Curso: Sarlatf

4 estudiantes

Definición del Sarlaft

Si queremos desarrollar la definición de Sarlaft un poco más, podríamos decir que es un sistema compuesto de etapas y elementos para que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

CONTENIDO

  1. Presentación
  2. La Uiaf
  3. Manual de Sarlaft Credito2
  4. Examen de Conocimiento

 

Instructor

Avatar del usuario SERGIO

Gerente General de Credito2 Administrador de Empresas. MBA en Administración de Empresas Experiencia en Análisis Financiero, Administración de cartera, Contabilidad, Sistemas y tecnologías. Prevención y Lavado de Activos Banca de Inversión
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